客户洗钱风险等级分类的原则

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一，客户综合性原则。洗钱

客户洗钱风险等级分类工作必须以“了解你的风险分类tinder删除不了账号客户”为原则，在综合考虑和分析客户的等级的原地域、行业、客户身份、洗钱交易目的风险分类、交易特征等各类因素及信息的等级的原基础上进行分类。

二，客户tinder删除不了账号定量与定性相结合原则。洗钱

在对客户的风险分类国籍、行业、等级的原职业等定性指标进行分析的客户同时，还应对客户资金流量、洗钱交易频率、风险分类交易规模等定量因素进行分析，正确地评估客户的洗钱风险等级。

三，持续性原则。

由于受到政治、经济、市场等各类因素的影响和制约，客户洗钱风险分类的等级以及分类的标准并非一成不变。为确保客户洗钱风险等级分类的客观性和准确性，金融机构应对客户洗钱风险等级分类进行动态、持续的管理。

四，保密性原则。

客户洗钱风险等级分类标准属于金融机构内部保密信息，尤其是风险因素和评分标准的设置，直接关系到客户风险分类，需要严格保密，以避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施。

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